Hướng dẫn chống rửa tiền - tiền bẩn - lừa đảo tháng 07-2020
PM2USDT
8/3/2020 12:19:25 AM UTC
8/3/2020 12:19:25 AM UTC
Kính gửi quý khách hàng tại Việt Nam,
Để bảo vệ quyền lợi khách hàng mua bán coin trên sàn giao dịch uy tín [PM2USDT.COM], đội ngũ sales và support chúng tôi luôn cố gắng phục vụ khách hàng chân chính một cách tốt nhất. Hiện tại vấn nạn tiền bẩn, tiền lừa đảo ồ ạt đổ vào thị trường là vấn đề nhứt nhối mà tất cả khách hàng tại Việt Nam luôn gặp phải khi giao dịch tại các chợ Telegram, OTC Binance, OTC Houbi và các sàn nhỏ lẻ khác. Hậu quả là các khách hàng chân chính phải bị khoá bank, truy thu nguồn tiền bẩn 1 cách vô tội vạ. Vì những lý do trên, chúng tôi đưa ra quy trình KYC chuẩn cho nguồn tiền VND vào site [PM2USDT.COM], và đảm bảo nguồn tiền VND ra cho khách hàng tại [PM2USDT.COM] là "sạch nhất". Quy trình như sau:
1. Xác minh khách hàng:
Áp dụng cho: giao dịch đầu tiên "Nạp VND vào [PM2USDT.COM] để mua Coin" bắt buộc phải thực hiện upload ảnh KYC. Những giao dịch sau tuỳ lựa chọn, hệ thống chống tiền bẩn sẽ tự động chọn đơn hàng ngẫu nhiên để check và re-KYC.
Chúng tôi sẽ: gọi face to face để xác minh danh tính của khách hàng qua: Zalo, Facetime... để "face to face support".
Quý khách chuẩn bị: CMND, CCCD, Passport... có họ tên trùng với tên trên tài khoản để chúng tôi xác minh khi thực hiện cuộc gọi "face to face support".
* Chúng tôi cam kết tài khoản của quý khách sẽ được mã hoá và bảo mật thông tin tuyệt đối.
2. Xác minh nguồn tiền VND của đơn hàng:
Áp dụng cho: giao dịch đầu tiên "Nạp VND vào [PM2USDT.COM] để mua Coin" bắt buộc phải có biên lai ngân hàng chuyển, có số tài khoản gửi trùng tên khách hàng.
Quý khách chuẩn bị: login vào internetbanking, hoặc phone banking để tiết kiệm thời gian xác minh.
Chúng tôi sẽ: gọi face to face để xác minh nguồn tiền cùng lúc xác minh danh tính khách hàng.
* Chúng tôi cam kết tài khoản của quý khách sẽ được mã hoá và bảo mật thông tin tuyệt đối.
PS1: Nguồn tiền từ bank fake, bank không chính chủ, cash out paypal, cash out debit card, cash out credit card... sẽ bị hold vô thời hạn, cho đến khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng.
PS2: Chuyển tiền nội dung liên quan "tiền ảo, btc, bitcoin, mua usdt, mua eth, mua trx" sẽ bị ngân hàng phong toả. Trường hợp này chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tìm cách xử lý nhanh nhất.
3. Quy trình xác minh:
Thời gian check KYC cho khách hàng đang có đơn hàng chờ: 15-30 phút (theo giờ làm việc)
Thời gian xử lý đơn hàng đầu tiên cần KYC: 15-30 phút (theo giờ làm việc)
Thời gian check hình ảnh KYC cho khách hàng mới upload: 24h
4. Xử lý tiền bẩn:
Trường hợp khách hàng KYC không hợp lệ, vui lòng hỗ trợ các những thông tin mà support yêu cầu, đó là cách nhanh nhất để hoàn thành đơn hàng cho quý khách.
Trường hợp chúng tôi không nhận được thông tin theo yêu cầu, chúng tôi buộc phải khoá tài khoản và ngưng cung cấp dịch vụ.
Trường hợp tài khoản của quý khách bị khoá, chúng rôi sẽ tiến hành xác minh nguồn tiền qua 1 số biện pháp "nghiệp vụ" của ngân hàng, và tiến hành khoanh giữ khoản tiền đó trong 180 ngày.
Theo quy định mới, chúng tôi sẽ No-refund món tiền vô thời hạn, đến khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng.
Vì lợi ích của quý khách hàng , những người mua bán coins, tiền ảo 1 cách chân chính, chúng tôi sẽ làm hết sức để ngăn chặn vấn nạn tiền bẩn, rửa tiền. Trong quá trình đó không thể thiếu sự hợp tác tích cực từ quý khách hàng. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẽ với những khó khăn trong quá trình KYC này. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý khách hàng đã bỏ thời gian đọc hết phần này.
[PM2USDT.COM] Team support
Telegram group: https://t.me/muacoinho
Contact: https://pm2usdt.com/Home/Contact